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内蒙古海拉尔警方侦破一起非法经营成品油案&

作者:admin 时间:2019-11-01 02:51
原标题:内蒙古海拉尔警方侦破一起非法经营成品油案 涉案金额1600余万元

近日,内蒙古自治区呼伦贝尔市公安局海拉尔公安分局健康街派出所在中石油呼伦贝尔分公司、市产品质量计量检测所等相关单位的配合下,经过历时3个多月的艰苦侦查,一举破获一起非法经营成品油案件,并捣毁一个非法经营成品油窝点,抓获犯罪嫌疑人6名,摧毁非法储油窝点1处,查封未出售成品油15吨,查扣非法储油罐2个,涉案金额1600余万元。这是近年来,海拉尔地区破获的一起涉案地域广、案值金额高,社会危害大、缴获成品油较多的一起非法经营案。

2019年7月3日下午1时许,健康街派出所接到群众举报称:在辖区一小区内,有人非法销售汽(柴)油。接到群众举报后,健康街派出所民警立即赶到现场了解情况,由于出警及时,正准备逃跑的陈某被当场抓获,同时查扣作案车辆一台。

民警在对陈某进行审讯时遇到了麻烦,陈某自认民警没有掌握其违法犯罪证据,对于非法销售汽(柴)油要么只字不提,要么避重就轻。当民警查看其手机时,发现反侦察意识极强的陈某早已将通话纪录以及微信聊天内容删除的一干二净。根据以往的经验,民警感觉陈某一定在逃避着什么?如何从陈某这里找到突破口,成为民警当务之急需要解决的问题,7.3专案组在当晚成立。

民警开始围绕陈某日常生活以及平时接触的人找突破口。经过案情分析,专案组成员考虑到一人销售汽(柴)油的可能性不大,及有可能存在上线运输、中线承包、下线分销的可能。于是专案组决定调派审讯经验丰富的民警制定审讯计划,有针对性的审讯陈某。另一方面,以抓获陈某的地点为中心,向四周辐射,调取监控录相,了解日常与陈某交往的人员情况,以期得到线索。

一路民警调取现场附近监控,一路民警开展走访摸排。科技手段与传统手段相结合,只为尽快将同案捉拿归案。经过调取视频,民警发现在陈某落网的邻近小区,有三人与陈某接触较多。于是,专案组民警对开始对该小区进行重点摸排。

考虑到陈某已经落网,其同伙极有可能已经知情,如不及时将同伙抓获,一旦逃出海拉尔地区,不旦侦破难度加大,而且极有可能会将重要证据进行销毁。

来不及休息,一白天没有进展,连夜继续排查。就在挨家挨户进行摸排的时候,忽然细心的民警听到一间房内有人低声谈论卖汽(柴)油的事,其中还谈到一些细节。民警经过分析,认为极有可能就是本案的同伙。于是敲门进行检查,果不其然,三名同伙束手就擒。此时,距离陈某落网仅仅33个小时。

三名嫌疑人落网后,民警立即在租住地展开搜查,但奇怪的时,发现发现与案件有关的物品,账本、现金等涉案物品一样也没有找到。在带回派出所进行审讯后,也没有取得突破性的进展,几名嫌疑人闭口不谈汽(柴)油的来源、途径、日常交易情况以及销售地点。

民警经过审讯,抓获的嫌疑人某拒不交待犯罪事实。经合以往类似案件的侦破情况,找到账本是关键。但无论怎么说,薛某要么说账本丢了,要么说账本烧了。拿不到账本,就没有办法确定非法经营金额。专案组决定从案发地找线索,民警开始带领嫌疑人薛某来到现场进行指认。薛某指着不远处一个垃圾桶说,当时账本就在这里销毁的,同时还向模向样的说,烧完之后,怕引起着火,特意和邻居借了一桶水将火浇灭。此时,民警发现在薛某供述的过程中,不停的与围观的一名群众使眼色,民警感觉有蹊跷。于是在将薛某带回派出所后,立即重返现场,通过走访,确认刚才薛某不停使眼色的是一位修理工。而日常薛某的车辆就是由这名修理工修理的,难道他们之间有什么联系……

考虑到修理工有经营的店铺,通过走访也证实修理工日常以修车为主,应该与卖油的不是一伙,而这名修理工应该是知情人。于是,民警决定和这名修理工正面接触。没想到通过接触,整个案件迎刃而解,许多谜团就此打开。

在与这名修理工接触后,修理工表现的吞吞吐吐欲言又止,民警看到其有顾虑后,积极做起思想工作,让其打消顾虑,积极配合警方。经过一番工作,这名修理工给民警拿出了一叠包裹严密的东西。民警打开后,发现竟然是梦寐以求的账本和一堆银行卡。

原来薛某一直担心案发后被警察找到证据,于是悄悄将所有账本和银行卡交给自己信任的修理工代为保管。随着生意越做越大,薛某感觉越来越不安全,于是交待修理工尽快将账本和银行卡销毁。修理工出于害怕没有销毁这至关重要的证据,也正是因为找到了账本及银行卡,最终为成功报捕、起诉这一团伙奠定了坚实的基础。

账本找到后,为了厘清其中的关系以及日常情况,民警将所有手机进行暂扣,由于狡猾的嫌疑人都已将通话纪录及微信聊天内容删除,民警不得已只能通过上级部门将数据恢复。当提审嫌疑人时,四名嫌疑人仍然不如实交待,直到民警将恢复的数据拿给嫌疑人看时,嫌疑人傻眼了,没想到民警能够如此用心。

通过数据恢复,民警一条一条查阅、调取、分析、研判,最终从15万条纪录里,筛选出重要的内容进行整理。同时兵分多路分赴黑龙江、辽宁等地以及我市部分旗市区开展核查工作,确定该团伙从2016年就开始在海拉尔地区进行非法销售汽(柴)油,经常是在一个地方销售几个月后,立即换地方,躲避警方的追查。

经专案组连续三个多月的工作,最终又抓获两名嫌疑人。现已查明该犯罪团伙长期以来从黑龙江、辽宁、山东等地通过非正常渠道用低价大量购进劣质汽(柴)油,经加价后再以低于正常市场的价格在呼伦贝尔市、满洲里市、鄂伦春旗、阿荣旗、牙克石等地的厂矿企业、物流公司、运输车队、农牧场和个人进行非法销售牟利,严重扰乱了呼伦贝尔市成品油的市场秩序,同时该团伙以不符合规范的方法操作危险品的流程严重威胁着周边居民百姓的生命财产安全。

目前该案六名违法嫌疑人已依法逮捕,涉案油罐车、储油罐及涉案成品油已交由相关部门依法处置,已向检察机关移送起诉。

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